Se verifica con mayor atención el origen y destino de los capitales, como parte de las medidas de prevención de lavado de dinero
Exceder el tiempo autorizado de estancia, trabajar con una visa de visitante o utilizarla para actividades distintas de las permitidas puede poner en riesgo el estatus migratorio, alertó BAI Capital.
Juan Carlos Eguiart, director de BAI Capital, explicó que una visa B-1 permite realizar actividades como reunirse con socios comerciales, negociar contratos, asistir a convenciones o conferencias y efectuar determinadas transacciones comerciales, pero no autoriza de manera general a desempeñar un empleo en Estados Unidos.
El directivo señaló que empresarios y ejecutivos mexicanos con relaciones comerciales en ese País deben revisar que las actividades que realizan sean compatibles con su estatus migratorio, especialmente cuando una visa B-1/B-2 se utiliza para actividades laborales que requieren otra autorización.
Eguiart destacó que actualmente existe un mayor escrutinio por parte de bancos y autoridades, que revisan aspectos como la residencia de una persona en EU, las actividades que desarrolla y si el tipo de visa corresponde con las operaciones que realiza.
También se verifica con mayor atención el origen y destino de los capitales, como parte de las medidas de prevención de lavado de dinero.
Aunque anteriormente existía una percepción de mayor flexibilidad para comenzar actividades financieras o empresariales en EU, el directivo aclaró que el endurecimiento de los controles no responde únicamente a la Administración estadounidense actual, sino a una evolución de las reglas financieras y migratorias a escala global.
Ante este escenario, recomendó a empresarios e inversionistas mexicanos construir estructuras financieras, fiscales, legales y migratorias sólidas, en lugar de depender de prácticas informales que anteriormente podían pasar inadvertidas.
