La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la justicia federal condenar a 74 años de prisión a René Gavira Segreste, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, por el presunto cobro de un "moche" de 8 millones 469 mil 308.93 pesos a proveedores, a través de una empresa "fantasma".
Se trata del caso de la compañía Film & Marketing 18k, una empresa presuntamente constituida con la identidad robada a una mujer y que fue usada para desviar el 2 por ciento de los 423 millones 465 mil 446 pesos que pagó Diconsa por productos de la canasta básica, entre octubre y diciembre de 2019.
De acuerdo con la acusación presentada por escrito por la fiscal Karen Guerrero González, la FGR solicitó imponerle 60 años de cárcel y 12 mil 500 días multa por el delito de delincuencia organizada, y 14 años de prisión y 150 días multa por peculado.
La FGR pretende demostrar la plena responsabilidad de Gavira en los dos delitos con un total de 36 testimonios, 47 documentales y 2 periciales.
El punto de partida de la acusación es la existencia de una organización criminal integrada por Gavira; su secretario particular, José Luis Pandal de La Peza; su asistente personal, María de Los Ángeles Correa, y el director comercial, Manuel Lozano Jiménez, todos de Segalmex.
También por Carlos Norberto Valero Flores, gerente de Abasto Social y responsable de la partida presupuestal empleada en los contratos; Juan Bautista Rojas Fontes, gerente de Control Presupuestal, y Alma Karina Cruz Íñiguez y José Luis Naranjo Barajas, quienes constituyeron Film & Marketing 18k.
Se llevan el 2%
El documento entregado al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez detalla que Diconsa tenía reglamentado retener el 2 por ciento del monto de los contratos y destinar los recursos a tiendas rurales y parque vehicular.
Sin embargo, en este caso, la autoridad acusa que entre octubre y diciembre de 2019 Gavira y los otros funcionarios pagaron ese porcentaje y pidieron a los proveedores depositarlo a Film & Marketing 18k, razón social con características de empresa "fachada".
Una suma de 8 millones 469 mil 308.93 pesos, equivalente al 2 por ciento de los contratos, fueron depositados a un total de 18 empresas que vendieron a Diconsa productos de la canasta básica.
Las proveedoras son Summa Company, Molino Harinero San Blas, Galletera de Puebla, La Italiana, Molinera de México, Conservas la Costeña, Industrial Patrona, Minsa, Cereales y Pastas, Aceites Grasas y Derivados y Grupo Exigrafic.
También, Industrias Campo Fresco, Productora Procesadora Agrícola, Gran Pesca, Cuétara Distribución, Quimbiotec, Grupo Industrial Vida y Marindustrias.
El 11 de febrero de 2020, Gavira, Pandal y Flores convocaron a una reunión en las instalaciones Diconsa a todos los proveedores a los que habían asignado la compra de productos consolidados.
En el encuentro, los funcionarios informaron a los representantes de las empresas que entre octubre y diciembre 2019 la paraestatal les pagó la totalidad de las facturas, sin la retención del 2 por ciento correspondiente.
Y les dieron instrucciones "verbales" para que ese porcentaje que no les fue retenido, lo depositaran directamente a un instrumento financiero contratado a nombre de la empresa Film & Marketing 18K, señala la FGR.
Según la Fiscalía, los imputados Pandal y Flores declararon que esta empresa supuestamente llevaría a cabo los cambios de imagen de las tiendas rurales y almacenes de Diconsa, para que contaran con los logos de Segalmex y las listas de precios.
La Fiscalía afirma que, en esa reunión, en las instalaciones de Segalmex y Diconsa, Pandal proporcionó a los proveedores un documento con los datos completos de Film & Marketing 18K, para que la dieran de alta y pudieran llevar a cabo el pago.
Los funcionarios indicaron que este depósito se los facturarían como "Pago kits para imagen de tiendas Segalmex" o "Bonificación a Diconsa en cambio de imagen en tiendas Segalmex".
"Derivado de la investigación realizada por la Fiscalía, se identificó que Film & Marketing 18K, S.A. de C.V. se trata de una empresa fachada que fue utilizada por los ex servidores públicos imputados para tratar blanquear los recursos que fueron distraidos del erario de Segalmex -para beneficio de Diconsa- recursos ilícitos que fueron operados y recibidos, por esta empresa fachada", dice la acusación de la FGR.
"Se afirma lo anterior, dado que se conoció que fue constituida el 14 de noviembre del 2017 por Alma Karina Cruz Íñiguez y José Luis Naranjo Barajas, sin embargo, a la fecha no cuenta con infraestructura humana, material o financiera para poder cumplir en un principio con sus 37 objetos sociales, los cuales son discordantes entre si: y en la temporalidad de los hechos no contaba con la capacidad ni infraestructura para poder efectuar un cambio de imagen a todas las tiendas y almacenes con los que cuenta el organismo descentralizado y la paraestatal".
En su investigación, la FGR concluye que no existe evidencia documental que permita acreditar la existencia de una relación comercial entre Film & Marketing 18K y Segalmex o Diconsa.
