México lo busca por un presunto fraude de 5 mil millones de pesos al Infonavit y Estados Unidos lo tiene en sus manos por un problema migratorio.
El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo al empresario Rafael Zaga Tawil, buscado por la justicia mexicana por delincuencia organizada y lavado de dinero en un caso de defraudación por 5 mil 88 millones de pesos contra el Infonavit.
Registros del ICE indican que Zaga Tawil está en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en la zona central del Estado de Florida.
La detención por parte del ICE indica que Zaga tiene un problema con su residencia legal en Estados Unidos, que podría ser, por ejemplo, la expiración de su visa de turista.
El pasado viernes 11 de abril, Zaga presentó una demanda ante la Corte de Distrito para el Sur de Florida, en la que solicitó su liberación inmediata, lo que aun no es resuelto por la jueza a cargo del asunto.
Desde julio de 2024, un juez federal de Almoloya ordenó la aprehensión de Zaga y su hijo, Elías Zaga Hanono, por el caso del Infonavit.
REFORMA publicó en agosto de 2025 que Zaga compró desde 2018 un departamento de cuatro millones de dólares en Miami, y que había sido visto en esa ciudad, pese a que México solicitó su detención con fines de extradición.
La transa
Rafael Zaga Tawil y su hermano Teófilo Zaga Tawil eran propietarios de la empresa Telra Realty y obtuvieron un contrato millonario para operar el programa de Movilidad Hipotecaria en el Infonavit.
Telra recibió una indemnización presuntamente ilegal de más de 5 mil millones de pesos que cobró la empresa, debido a la terminación anticipada del contrato.
La acusación está relacionada con el convenio suscrito el 9 de junio de 2014 entre el Infonavit (entonces a cargo de Alejandro Murat) y Telra Realty, propiedad de los Zaga, para desarrollar el programa que incluía proyectos de mejora de viviendas y comercialización de las mismas a través de fideicomisos.
El 31 de mayo de 2017, el Consejo de Administración del Infonavit, ya con Penchyna al frente del Instituto, dio por terminados los contratos y convenios con Telra, al estimar que jurídica y financieramente era inviable su ejecución en la forma y términos pactados.
La terminación anticipada del contrato derivó en un convenio de transacción suscrito el 22 de agosto del mismo año, que obligó al Infonavit a pagar 5 mil 88 millones de pesos a Telra, como indemnización por daños y perjuicios.
La FGR afirma que el origen del dinero pagado a Telra es ilícito porque dicha empresa, contratada sin licitación, no contaba con el capital, experiencia profesional ni infraestructura; y "sorpresivamente" los funcionarios del Infonavit simularon un proceso de mediación.
En mayo del 2021, Teófilo Zaga fue detenido en el estado de Morelos.
